અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓનો અંત આવવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં પહેલી ધરપકડ કરી છે.
અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓનો અંત આવવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં પહેલી ધરપકડ કરી છે. શુક્રવારે ઇડી એ બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (બીટીપીએલ) ના એમડી પાર્થ સારથી બિસ્વાલની અટકાયત કરી છે.
ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અનુસાર, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે બીટીપીએલ એ ૬૮.૨ કરોડ રૂપિયાની નકલી બેંક ગેરંટી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (એસબીઆઈ) ના ખોટા સમર્થન અને સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (એસઈસીઆઈ) ના ટેન્ડર માટે ખોટા પુષ્ટિકરણ રજૂ કર્યા હતા. આ બેંક ગેરંટીના બદલામાં બીટીપીએલ ને રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ પાસેથી ૫.૪૦ કરોડ રૂપિયા મળ્યા હતા.’
પાર્થ સારથી બિસ્વાલ કોણ છે?
પાર્થ સારથી બિસ્વાલ ઓડિશાના ભુવનેશ્વર સ્થિત બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (બીટીપીએલ) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (એમડી) છે. આ કંપની ૨૦૧૯ માં શરૂ થઈ હતી.
ઇડી એ અનિલ અંબાણીને ૫ ઓગસ્ટે સમન્સ પાઠવ્યું
મુંબઈમાં અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યાના સાત દિવસ પછી ઇડી એ ઉદ્યોગપતિને ૫ ઓગસ્ટે રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસમાં જોડાવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. ઇડી એ તેમને વિદેશ પ્રવાસ કરતા અટકાવવા માટે લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (એલઓસી) પણ જારી કર્યો છે.
બિસ્વાલની ૧ ઓગસ્ટે ધરપકડ કરવામાં આવી
બીટીપીએલ તાજેતરમાં ઇડી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવેલી કંપનીઓમાંની એક હતી. બિસ્વાલની ૧ ઓગસ્ટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેણે તેમને ૬ ઓગસ્ટ સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે પૂછપરછ દરમિયાન અનિલ અંબાણીનો સામનો કરવાની અને કેટલાક તથ્યોની પુષ્ટિ કરવાનો પ્રયાસ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ.”
ઇડી એ બીટીપીએલ વિરુદ્ધ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (ઇઓડબ્લ્યુ) દ્વારા એસઈસીઆઈ ને સુપરત કરાયેલ નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવા બદલ કંપની તેના ડિરેક્ટરો અને અન્ય લોકો સામે દાખલ કરેલી એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, “તપાસ દરમિયાન ઇડી એ ઘણા પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે અને તેમણે કેટલીક બેંકોના નામે નકલી દસ્તાવેજો અને એસબીઆઈ ના નામે નકલી ઇમેઇલ આઈડી નો ઉપયોગ કરવાની પુષ્ટિ કરી છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2019 માં રચાયેલી નાની કંપની બીટીપીએલ એ ઘણા અઘોષિત બેંક ખાતાઓ જાળવી રાખ્યા હતા અને તેના જાહેર કરેલા ટર્નઓવર કરતા વધુ વ્યવહારો કર્યા હતા. કંપની કાયદાના અનેક ઉલ્લંઘનો મળી આવ્યા છે અને રજિસ્ટર્ડ સરનામાંઓ પર કોઈ કાનૂની રેકોર્ડ, જેમ કે ખાતાવહી, શેરધારકોનું રજિસ્ટર, વગેરે મળી આવ્યા નથી.’
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે નકલી ડિરેક્ટરોનો ઉપયોગ ફક્ત દસ્તાવેજો પર સહી કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો અને કંપનીના ઓછામાં ઓછા 7 અઘોષિત બેંક ખાતા પણ મળી આવ્યા હતા. અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘આ ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાની ગુનાની રકમ મળી આવી છે.’
આ કેસ બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે
રિલાયન્સ પાવરના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ઇડી નો કેસ બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે. પ્રવક્તાએ કહ્યું, “કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓએ પ્રામાણિકપણે કામ કર્યું હતું અને છેતરપિંડી, બનાવટી અને કાવતરાનો ભોગ બન્યા છે.” કંપનીએ આ સંદર્ભમાં ૭ નવેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને યોગ્ય માહિતી આપી છે. આ સંદર્ભમાં ૧૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ના રોજ દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખામાં તૃતીય પક્ષ વિરુદ્ધ ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવશે.
