ઈડીના અધિકારીઓએ વોશિંગ મશીન ખોલ્યું અને જે દ્રશ્યો જોઈને ચોંકી ગયા હતા. વોશિંગ મશીનમાં નોટોના બંડલો ભરેલા હતા.
EDએ મંગળવારે દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતામાં મકરિયનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર્સ વિજય કુમાર શુક્લા અને સંજય ગોસ્વામી અને સંબંધિત સંસ્થાઓ લક્ષ્મીટન મેરીટાઇમના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા.આ દરોડા દરમિયાન EDએ વોશિંગ મશીનમાંથી કરોડોની રોકડ જપ્ત કરી છે.
EDને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રૂ. ૧૮૦૦ કરોડની રકમ મેસર્સ ગેલેક્સી શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને હોરિઝન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. EDએ કહ્યું કે આ બંને વિદેશી સંસ્થાઓનું સંચાલન એન્થોની ડી સિલ્વા નામના વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે મેસર્સ મકર શિપિંગ અને
પરિવહન સેવાઓ અને આયાતની આડમાં સિંગાપોર સ્થિત કંપનીઓને રૂ. ૧,૮૦૦ કરોડ મોકલ્યા. આ માટે મેસર્સ નેહા મેટલ્સ, મેસર્સ અમિત સ્ટીલ ટ્રેડર્સ, મેસર્સ ટ્રિપલ એમ મેટલ એન્ડ એલોય્સ, મેસર્સ એચએમએસ મેટલ્સ વગેરે જેવી બનાવટી સંસ્થાઓની મદદથી નકલી વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
અનેક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કર્યા
EDએ તેની તપાસ દરમિયાન વોશિંગ મશીનમાંથી ૨.૫૪ કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરી હતી. આ પૈસા અંગે કોઈની પાસેથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. આ ઉપરાંત સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન ઘણા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ મળી આવ્યા હતા. આ તમામને ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. EDની ટીમે સંબંધિત સંસ્થાઓના ૪૭ બેંક ખાતા પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. જેથી કરીને આગળ કોઈ વ્યવહાર ન થઈ શકે.
વિપક્ષના નિશાના પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
અગાઉ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પર સરકારના હાથની કઠપૂતળી હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. વિપક્ષનું કહેવું છે કે સરકારના ઈશારે ઈડી માત્ર વિપક્ષી પાર્ટીઓના નેતાઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી રહી છે. EDએ તાજેતરમાં દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેલંગાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેસીઆરની પુત્રી કે કવિતાની ધરપકડ કરી છે. કવિતાને મંગળવારે તિહાર જેલમાં લઈ જવામાં આવી છે.