વેણુગોપાલ ધૂતની સોમવારે મુંબઈથી ધરપકડ કરવામાં આવી
૨૦૧૯ માં જારી કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાં, સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી ચંદાએ અન્ય લોકો સાથે મળીને ICICI બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે ગુનાહિત કાવતરામાં ખાનગી કંપનીઓને અમુક લોન મંજૂર કરી હતી. સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ICICI – વિડિયોકોન લોન કેસમાં મુખ્ય આરોપીઓમાંના એક તરીકે દીપક કોચરની ધરપકડ કરી હતી.
ICICI બેન્કના ભૂતપૂર્વ CEO અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ચંદા કોચર અને તેમના પતિ દીપક કોચરની શુક્રવારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા વીડિયોકોન જૂથને આપવામાં આવેલી રૂ. ૩,૦૦૦ કરોડથી વધુની લોનમાં કથિત છેતરપિંડી અને અનિયમિતતા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ICICI-વિડિયોકોન લોન કેસની સમયરેખા:
( ૨૦૧૨ )
ICICI બેંક દ્વારા ઉદ્યોગપતિ વેણુગોપાલ, વિડીયોકોન ગ્રુપને ૩,૨૫૦ કરોડ રૂપિયાની જંગી લોન આપવામાં આવી હતી. ૨૦૧૨ માં ચંદા કોચરના કાર્યકાળ દરમિયાન બેંક દ્વારા આ લોન પાસ કરવામાં આવી હતી.
કેસની વિગતો મુજબ, ન્યુપાવર રિન્યુએબલની માલિકી ચંદા કોચરના પતિ દીપકની હતી. વિડિયોકોન ગ્રૂપને ૨૦૧૨ માં ICICI બેંક પાસેથી લોન તરીકે રૂ. ૩,૨૫૦ કરોડ મળ્યા બાદ વિડિયોકોનના પ્રમોટર વેણુગોપાલ ધૂતે ન્યુપાવરના મહિનાઓમાં કથિત રીતે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું.
( ૨૦૧૮ )
ઑક્ટોબર ૨૦૧૮ માં, ચંદા કોચર, જે હવે ૫૯ વર્ષના છે, બેંકના CEO અને MD પદેથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેણીએ કન્ઝ્યુમર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઓઈલ એન્ડ ગેસ એક્સ્પ્લોરેશન કંપની “વિડીયોકોન ગ્રુપ”ની તરફેણ કરી હતી. પરંતુ આખરે, વિડિયોકોનને આપવામાં આવેલી લોન નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) અથવા બેડ લોનમાં ફેરવાઈ ગઈ અને પાછળથી તેને ‘બેંક ફ્રોડ’ તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવી.
( 2019 )
૨૦૧૯ માં જારી કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાં, સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી ચંદાએ અન્ય લોકો સાથે મળીને ICICI બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવા માટે ગુનાહિત કાવતરામાં ખાનગી કંપનીઓને અમુક લોન મંજૂર કરી હતી. સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ માં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે દીપક કોચરની ICICI-વિડિયોકોન લોન કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે ધરપકડ કરી હતી અને તેની સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
( 2022 )
સીબીઆઈએ હવે ચંદા કોચર, તેના પતિ અને વિડીયોકોન ગ્રુપના વેણુગોપાલ ધૂત સહિત કંપનીઓ ન્યુપાવર રિન્યુએબલ્સ, સુપ્રીમ એનર્જી, વિડીયોકોન ઈન્ટરનેશનલ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ અને વિડીયોકોન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ સામે ગુનાહિત ષડયંત્ર અને જોગવાઈઓ સંબંધિત આઈપીસીની કલમો હેઠળ નોંધાયેલી એફઆઈઆરમાં આરોપી તરીકે કેસ દાખલ કર્યો છે.
સીબીઆઈ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ૭૧ વર્ષીય ધૂતની સોમવારે મુંબઈથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની ધરપકડ ICICI બેંકના ભૂતપૂર્વ MD અને CEO ચંદા કોચર અને તેમના પતિની ધરપકડના ત્રણ દિવસ પછી થઈ છે.
કેસની વિગતવાર માહિતી
વિગતો મુજબ, ICICI બેંક દ્વારા ઉદ્યોગપતિ વેણુગોપાલ ધૂત દ્વારા નિયંત્રિત વિડીયોકોન ગ્રુપને ૩,૨૫૦ કરોડ રૂપિયાની જંગી લોન આપવામાં આવી હતી, જ્યારે ચંદા બેંકનું નેતૃત્વ કરી રહી હતી. CBIના ઇનપુટ્સ મુજબ, ધૂતના નેતૃત્વમાં વિડિયોકોન જૂથે ICICI બેંકને લગભગ ૨૮ દરખાસ્તો કરી હતી. ચંદા કોચરની આગેવાની હેઠળની ટીમ દ્વારા આવી માત્ર ૮ દરખાસ્તો પસાર કરવામાં આવી હતી. તે ભલામણ સમિતિનો પણ ભાગ હતી જેણે વિડિયોકોન જૂથ દ્વારા કરવામાં આવેલી આવી ચાર દરખાસ્તોને ચકાસવામાં અને પાસ કરી હતી.
શરૂઆતમાં, બેંકે ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૧ ની વચ્ચે વિડીયોકોન ગ્રૂપ અને સિસ્ટર કંપનીઓને રૂ. ૧,૮૭૫ કરોડની લોન આપી હતી. સીબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ આમાંની મોટાભાગની લોન બેંકિંગ નિયમો અને ICICI બેંકની નીતિઓનું સંપૂર્ણ ઉલ્લંઘન કરતી હતી.
લોનનું વિતરણ કર્યા પછી, ધૂતની કંપની સુપ્રીમ એનર્જીએ ન્યુપાવર રિન્યુએબલ્સને રૂ. ૬૪ કરોડની લોન આપી, જ્યાં દીપક કોચરનો ૫૦ % હિસ્સો હતો. સીબીઆઈએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે દીપક કોચરની પેઢીને રૂ. ૬૪ કરોડની લોન ક્વિડ પ્રો ક્વો ડીલનો એક ભાગ હતી.
કેસની તપાસ કરતી વખતે, EDએ શોધી કાઢ્યું હતું કે વિડિયોકોન જૂથને મંજૂર કરવામાં આવેલી લોન લગભગ રૂ. ૧,૭૩૦ કરોડની લોનની સદાબહાર અથવા પુનર્ધિરાણ દ્વારા જીવંત રાખવામાં આવી હતી, જે જૂન ૨૦૧૭ માં ICICI બેન્ક માટે બેડ લોનમાં ફેરવાઈ હતી.