ગ્લોબલ ટેરર ફંડિંગ વોચડોગ, ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (FATF) એ જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાને સમજવું જોઈએ…
Tag: money laundering
ચંદા કોચર અને ICICI બેન્ક ફ્રોડનું A ટુ Z
વેણુગોપાલ ધૂતની સોમવારે મુંબઈથી ધરપકડ કરવામાં આવી ૨૦૧૯ માં જારી કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાં, સીબીઆઈએ જણાવ્યું હતું…
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અહેમદ પટેલના જમાઇની 2.41 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
વડોદરા : વડોદરાની સ્ટર્લિંગ ગુ્રપ ઓફ કંપની વિરૂધ્ધ લગભગ રૂા.16000 કરોડના બેન્ક લોનકૌભાંડ અને પ્રિવેન્શન ઓફ…